Opening Hours: monday - friday 10.00-20.00

Найти и обезвредить : ключевые признаки недобросовестного контрагента


Почему важно проверять благонадежность контрагента? На что стоит обращать внимание, чтобы не понести убытки и не столкнуться с претензиями со стороны налоговой?

Прежде чем заключать сделку, тем более крупную, важно заранее проявить так называемую “должную осмотрительность”. Разумеется, каждый юрист, бухгалтер или “безопасник” трактует этот термин по-своему, однако в этой статье мы постарались отразить универсальные, местами, неочевидные параметры, на которые стоит заострять внимание, проверяя деловую репутацию и  платежеспособность контрагента.

Обычно, мы делим процесс проверки контрагента на два этапа: общий и более глубокий.

На первом этапе следует удостовериться, что:

  • юридическое лицо зарегистрировано в реестре ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • нет признаков ликвидации или банкротства юрлица;
  • предмет сделки соответствует ОКВЭД и видам деятельности компании, уточнить, подлежит ли данный вид деятельности лицензированию, соответственно, запросить и проверить лицензии;
  • не было ли длительных приостановок операций по счетам;
  • нет ли налоговой задолженности;

На этапе более глубокого анализа особого внимания заслуживают следующие признаки:

  • деятельность руководителя в других компаниях с негативными показателями (банкротства, состояния в негативных списках, указание недостоверных данных и тд);
  • участие компании в судебных разбирательствах в роли ответчика (к тому же частое участие в роли истца может свидетельствовать об агрессивном ведении бизнеса);
  • дата регистрации юр.лица до момента заключения сделки;
  • финансовая отчетность компании (нулевой баланс, отсутствие информации, убытки);
  • исполнительные производства, особенно завершенные на основании п. 3 и 4 ст. 46 ФЗ об Исполнительных производств, особенно, (невозможность установить местонахождение должника и его имущества). Если уже есть пример, когда компания оказалась должником и судебные приставы не смогли произвести взыскание, вероятность, что и вас постигнет та же участь существенно возрастает);
  • компания не зарегистрирована по адресу массовой регистрации (за исключением офисных зданий);
  • репутация компании в СМИ безупречна;
  • компания отсутствует в реестре недобросовестных подрядчиков;
  • в отдельных случая необходим выезд на предприятие/ производство контрагента, для проверки реальности его хозяйственной деятельности;

Если все вышеперечисленные показатели в норме, то можно переходить к заключению сделки, однако перед этим необходимо запросить весь пакет учредительных и иных сопутствующих документов, а также выяснить уполномочен ли будущий партнер ставить свою подпись в договоре.

После заключения сделки, в условиях пандемии и  возросшего в этой связи количества банкротств, важно в ежедневном режиме мониторить своих контрагентов.

МКА “Адвокаты и бизнес” предлагает услугу своевременного получения информации о корпоративных изменениях, возбужденных судебных и исполнительных производствах по ряду контрагентов для корректировки, либо пересмотра взаимоотношений с контрагентом дабы избежать временных потерь в выполнении работы/оказании услуги, либо потери денежных средств заказчика.

Use this information to contact us. We will do everything to help you!